As autoridades analisam movimentações financeiras que ascendem a cerca de 260 milhões de dólares, além de outras transferências no valor de 57 milhões de dólares cuja justificação está a ser apurada
O FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estão a investigar várias transferências financeiras da Federação Argentina de Futebol, presidida por Claudio Tapia, por suspeitas de fraude e branqueamento de capitais.
Segundo o jornal argentino La Nación, a investigação centra-se na empresa TourProdEnter LLC, responsável pela intermediação de acordos comerciais entre a AFA e patrocinadores. As autoridades analisam movimentações financeiras que ascendem a cerca de 260 milhões de dólares, além de outras transferências no valor de 57 milhões de dólares cuja justificação está a ser apurada.
De acordo com a publicação, o caso voltou a ganhar força depois de o FBI ter recebido novos documentos bancários e denúncias. As autoridades norte-americanas já ouviram um dos denunciantes e não descartam convocar outras pessoas ligadas às operações sob investigação.
As suspeitas foram inicialmente comunicadas às autoridades dos Estados Unidos em 2024, mas a investigação só avançou este ano após o surgimento de novos elementos.