Suspeita-se que fundador da Samourai Wallet, um site de criptomoedas, tenha lavado pelo menos cerca de 1.500 milhões de Euros em bitcoins
A operação da FBI contou com colaboração da PJ Portuguesa, o Norte-americano foi detido em Lisboa, após buscas realizadas pela Judiciária.
William Lonergan Hill, fundador da Samourai Wallet, um site de criptomoedas, é suspeito de ser uma central para lavagem de dinheiro.
O Norte-americano terá usado o site para branquear fortunas de origem criminosa, fala-se em cerca de 1.500 milhões de Euros em bitcoins.
A denominada “Operação Samourai” recolheu e partilhou elementos que relacionam os administradores da carteira de criptoativos com atividades de branqueamento de capitais. Um dos serviços envolve fundos potencialmente identificáveis ou “contaminados” com outros, de modo a apagar o rasto e impossibilitar a identificação originária, bem como o seu congelamento pelas autoridades, refere a PJ Portuguesa.
Após ser ouvido em primeiro interrogatório, William Lonergan Hill ficou em prisão preventiva, e aguarda extradição.
