O Ministério Público Cabo-verdiano ordenou a abertura de uma “instrução” para apurar mais pormenores sobre o cidadão italiano residente no Mindelo, cujo nome aparece associado ao processo SuissLeaks
Segundo o MP, os dados indiciam “infrações tributárias não aduaneiras, fraude fiscal qualificado, e o crime de lavagem de capitais”, daí a decisão em apurar mais dados sobre o processo que espoletou na semana passada.
“Os factos haviam sido noticiados, parcialmente, em abril de 2016, altura em que o Ministério Público, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Código de Processo Penal, considerou necessária a recolha de informações e elementos com vista a se decidir pela abertura, ou não, da instrução”, lê-se numa nota publicada no site da instituição.
Uma equipa integrada por técnicos da Direção Nacional de Receitas do Estado e por investigadores da Polícia Judiciária, coordenada por um magistrado do MP vai decruçar sobre o processo, devendo num prazo de 8 meses apresentar o relatório.
O caso está sob segredo de justiça.
