Ramiro da Rosa Mendes, de 61 anos, nome sonante da música Cabo-verdiana, declarou-se culpado. Ele teria defraudado o Estado Norte-americano em mais de 6,7 milhões de Dólares em programa de ajuda ao Covid-19
Esta é uma das notícias que está a marcar a semana. O Cabo-verdiano, membro do grupo musical Mendes Brothers, Ramiro Mendes, de 61 anos está a ser acusado de fraude bancária e pode apanhar até 20 anos de cadeia.
Mendes teria, de abril a agosto de 2020, planeado obter de forma fraudulenta fundos federais de auxílio a desastre distribuídos, através dos programas de Proteção contra o Contracheque, PPP, e empréstimo de desastres de prejuízo económico, EIDL, destinados a ajudar as pequenas empresas através do choque económico da pandemia Covid-19.
De acordo com investigações do FBI, Ramiro Mendes conseguiu de forma fraudulenta mais de 6,7 milhões de Dólares em empréstimos de pequenas empresas relacionados ao Covid-19, para mais de meia dúzia de empresas falsas.
Ele alegou possuir numerosos negócios falsos supostamente sediados em Beverly Hills, incluindo One Wilshire Enterprises, Professional Music Services e MB Property Management Group LLC.
Essas empresas eram empresas falsas que não existiam antes da pandemia Covid-19 e não possuíam operações ou funcionários.
O Cabo-verdiano, natural da Ilha do Fogo, declarou-se culpado dos crimes que é acusado, alegando ser dono de empresas falsas de serviços imobiliários, incluindo Ramiro Mendes Serviços Imobiliários, Serviços Imobiliários e Imóveis, também localizados em Beverly Hills e Massachusetts, bem como outros negócios registrados em Wyoming.
Em seu acordo de apelação, Mendes admitiu ter apresentado 19 pedidos de empréstimos de PPP e EIDL que continham informações falsas e fraudulentas, incluindo a suposta existência de despesas com folha de pagamento, formulários fiscais falsos e o status operacional das empresas.
Segundo informações avançadas pelo Departamento da Justiça do Estado Norte-americano de Califórnia, em 24 de junho de 2020, Mendes apresentou um pedido de empréstimo PPP fraudulento a um banco com sede na Flórida, buscando um empréstimo de US$ 975.100. O pedido de empréstimo declarou falsamente que a One Wilshire Enterprises empregava 18 pessoas, tinha uma folha de pagamento mensal média de US $ 390.040, e, de acordo com um formulário de imposto falso, ganhou US $ 4.810.149 em receita em 2019. Com base nessas informações falsas, o banco aprovou e financiou um empréstimo PPP no valor de US $ 793.300. O valor do empréstimo foi transferido para uma conta bancária controlada por Mendes.
A audiência de sentença foi marcada para o dia 12 de dezembro e o cantor do Mendes Brothers poderá enfrentar uma pesada pena de até 20 anos de prisão.
De realçar que os seus dois filhos também estão incluídos nesse suposto esquema, e poderão também enfrentar até 20 anos de cadeia.
